120中国投资论坛被怀疑失败

一名美籍华人注册抵押贷款经纪人被指控在大多数地区招揽100多名美籍华人投资者进行联合抵押,然后将资金借给一家有问题的开发商。该负责人还因诈骗入狱,涉案金额高达900万元。 安大略省金融服务委员会证实,该机构已吊销了所涉经纪人的执照,约克区警方已启动刑事调查。 据加拿大广播公司新闻报道,安大略省金融服务委员会(FSCO)此前收到十几起投诉,称其被中国抵押贷款经纪人多米尼克·哈(DominicHa)招揽进行高回报集资抵押贷款投资,但未能收回本金。据报道,涉案人数高达120人。 在FSCO对相关投诉的调查中,发现夏启聪继续以经纪人的身份推销集资抵押贷款,因此决定吊销其经纪执照。 借款人因欺诈被监禁。根据哥伦比亚广播公司今年4月的一份调查报告,夏启聪被指控从120人那里募集近900万元资金用于集资抵押贷款。其中,接受采访的中国投资者玛格丽特·王(MargaretWong)表示,她在参加夏启聪和她的宗教朋友举办的投资研讨会时,被提升为12%利息的短期贷款项目。 贷款项目实际上是筹资抵押贷款的一部分。借款人从一些私人贷款人那里筹集资金投资于该房产。 参与此事的借款人是位于安大略省福特里的开发商布莱克本房屋公司(BlackBearHomes)。大部分开发项目是在安大略省伊利湖的社区水晶教堂(CrystalBeach)上翻新或建造独立的房屋和城镇房屋。 据报道,夏启聪向玛格丽特·王(MargaretWong)和其他投资者保证,这些投资是安全可靠的,但FSCO后来表示,这些投资实际上是高风险性质的。 南国彩票精品论坛记者BC访问水晶海滩,怀疑事件涉及的房地产不完整。许多地方仍然是空 根据投资者签订的合同,夏启聪可以获得他完成的每笔抵押金额的10%作为“启动抵押、转介、管理和咨询费” 以30万美元的抵押贷款为例,夏启聪可以从中提取3万美元的佣金。 另一方面,布莱克本家园(BlackBearHomes)负责人GaryFraser在2008年被认定犯有28项欺诈罪,涉案金额200万元,并被判30个月监禁。 许多愤愤不平的当事人说,当他们第一次开始投资时,他们每个月都会收到利息支票,所以他们认为没有任何问题。然而,当贷款到期时,他们没有收到本金,支票被“拒付”,结果发现有问题。 据报道,他们声称后来得知夏启聪已经知道弗雷泽的背景,但没有报道。所谓的利息最初是从他们的本金中支付的。 哥伦比亚广播公司记者曾邀请夏启聪接受采访,但遭到拒绝。夏启聪后来通过律师发表声明称,他已经按照法律和抵押经纪人的要求向每个投资者披露了所有信息,所有做法都是合法的。 根据哥伦比亚广播公司(CBC)获得的房产记录,黑莓Homes的大部分投资房产早在收到融资贷款之前就已经抵押出去了。其中至少有六个项目已全部投资,因为该公司拖欠建设贷款人的按揭还款,贷款人随后根据“销售权”出售了这些房产

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